Mennyiség vagy érték
Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni feladatok végrehajtására szolgáló integrált informatikai (kockázatértékelési és statisztikai és/vagy adatbányászati) rendszer (továbbiakban: AML rendszer) kialakítása, továbbá 36 hónap rendszertámogatás.A cél egy olyan pénzmosás elleni integrált eszközrendszer kiválasztása és bevezetése, amely megfelel a jelenlegi EU-s jogszabályoknak (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.)).A rendszer bevezetési projekt mérföldkövei:I. Mérföldkő: Rendszerfejlesztés, paraméterezésAz AML rendszer eljárásainak fejlesztése és paraméterezése az ajánlatkérési dokumentáció V. pontjában foglalt műszaki leírás szerint. Ennek megfelelően jelen mérföldkő teljesítettnek minősül, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:1. Az AML rendszer működik a műszaki leírásban meghatározott informatikai környezetben;2. Teljesül az adatok betöltésével, transzformálási folyamatokkal szemben támasztott összes, a műszaki leírás 1. pontjában rögzített követelmény;3. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 2. pontjában rögzített listakezelésre;4. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 3. pontjában rögzített SAR és STR bejelentések begyűjtésével kapcsolatos feladatok végrehajtására;5. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 4. pontjában rögzített kockázatkezelés és értékelés végrehajtására;6. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 5. pontjában rögzített Tranzakció Monitoringra;7. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 6. pontjában rögzített riasztások kezelésére, végrehajtására;8. Az AML rendszer teljeskörűen alkalmas a műszaki leírás 7. pontjában rögzített Ügykezelői modul működtetésére, az ezzel kapcsolatban kikötött feladatok ellátására;9. Teljeskörűen működnek az AML rendszerben a műszaki leírás 8. pontjában meghatározott elemző-értékelő eszközök;10. Teljeskörűen kiépítésre és beüzemelésre kerül az AML rendszer műszaki leírás 9. pontjában hivatkozott Help funkciója.11. Az AML rendszer teljeskörűen megfelel a műszaki leírás szerinti biztonsági és integrációs követelményeknek.Becsült határidő: Szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül.Eredménytermék: Felhasználói, illetve üzemeltetői leírás, továbbá a műszaki leírás szerint működő rendszer.II. Mérföldkő: Tesztelés, oktatás, próbaüzemJelen mérföldkő teljesítettnek minősül az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:1. Az I. mérföldkő alapján elkészített és működő rendszer valamennyi alpontjának egyenkénti és együttes tesztelése. A tesztek ajánlatkérő és ajánlattevő általi közös kiértékelése, ettől függően a szükséges módosítások, pontosítások elkészítése és beüzemelése;2. Az AML rendszer összes felhasználójának képzése, oktatása, tesztelése és a tesztek értékelése, amíg azok eredménye a 100 %-ot el nem éri;3. Az AML rendszer legalább 2 hetes olyan próbaüzeme, amely során biztosított az összes műszaki leírásban foglalt paraméter folyamatos, a műszaki leírásban foglalt tartalomnak teljeskörűen megfelelő működése;4. Az AML rendszer ajánlattevő általi készre jelentése és ennek ajánlatkérő általi elfogadása.Becsült határidő:Szerződés aláírásától számított 4 hónapon belül.Eredménytermék: Tesztelési jegyzőkönyvek, oktatási jegyzőkönyvek, próbaüzemi jegyzőkönyvek,készre jelentés.III. Mérföldkő: Ajánlattevő a kiépített AML rendszerre a II. mérföldkő igazolt teljesítésétől számított 36 hónap időtartamban rendszertámogatást köteles biztosítani a Műszaki leírás szerint.